Die „Know your customer“-Politik hat in letzter Zeit weltweit an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.
CoinMate Trade verfolgt eine Null-Toleranz-Betrugspolitik und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um dies zu verhindern. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen. Alle Gelder auf diesen Konten werden eingezogen.
Vorbeugung:
CoinMate Trade ist bestrebt, die Integrität aller sensiblen Daten, die es erhält, wie z. B. Ihre Kontoinformationen und die von Ihnen getätigten Transaktionen, durch eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen zu gewährleisten. Um Ihre elektronischen Transaktionen zu sichern, müssen wir bestimmte Daten von Ihnen erhalten, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode. Wenn Sie eine Abhebung von Ihrem Konto beantragen, müssen Sie uns unter Umständen einen geeigneten Identitätsnachweis vorlegen, zu dem die folgenden (und möglicherweise weitere) Dokumente gehören können:
Farbkopie Ihres gültigen amtlichen Ausweises (z. B. Reisepass, Führerschein, Personalausweis).
Farbkopien Ihrer Kredit-/Debitkarten, Vorder- und Rückseite, mit verdeckten ersten zwölf Ziffern, die auf der Vorderseite deutlich den Namen und das Ablaufdatum und auf der Rückseite die Unterschrift und den verdeckten CVV-Wert zeigen, mit dem Sie die Einzahlung vorgenommen haben.
Kopie einer aktuellen Stromrechnung oder eines Kontoauszugs mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse (nicht älter als 3 Monate).
Eine unterschriebene Kopie des Formulars „Erklärung zur Einzahlung“. Dieses Formular erhalten Sie nach jeder Einzahlung von [email protected].
Alle vier Ecken der Dokumente müssen deutlich sichtbar sein, und die Dokumente dürfen nicht verändert werden.
Wenn der Name nicht auf der Karte steht, müssen wir einen offiziellen Nachweis sehen, dass die Karte dem Kunden gehört.
Wenn die Karte einer anderen Person gehört, muss der Karteninhaber seinen Ausweis und eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens vorlegen, bevor die Überprüfung abgeschlossen werden kann.
Der Karteninhaber ist für die Unterzeichnung der Einzahlungserklärung verantwortlich, die bestätigt, dass eine Einzahlung mit der verwendeten Karte vorgenommen wurde.
*** Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ablehnung eines oder aller Ihrer Dokumente durch CoinMate Trade Compliance die Dokumente erneut einreichen müssen.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren: [email protected]
Was geschieht, wenn ich keine Unterlagen einreiche?
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Dokumente nicht in Übereinstimmung mit unseren Geschäftsbedingungen und den FCA-Richtlinien vorzulegen, können wir Ihnen möglicherweise nicht das Maß an Sicherheit bieten, das Ihr Konto verdient. Außerdem verzögert sich dadurch unweigerlich ein von Ihnen gewünschter Auszahlungsvorgang, da wir gezwungen sind, auf unsere Kosten eine private Hintergrundprüfung durchzuführen, um festzustellen, wer Sie sind, und um sicherzugehen, dass die Gelder Ihrem Konto korrekt gutgeschrieben werden.
Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein unabhängiges zwischenstaatliches Gremium, das Maßnahmen zum Schutz des globalen Finanzsystems gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen entwickelt und fördert. Die FATF-Empfehlungen sind als weltweiter Standard zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT) anerkannt.
Sie müssen sicher sein, dass Sie in der Lage sind, Ihre Identität zu bestätigen, indem Sie die erforderlichen Dokumente vorlegen. Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, kann dies die Aktivierung eines Kontos bei CoinMate Trade verhindern.
Wann muss ich diese Dokumente vorlegen?
Wir befolgen die Vorschriften der FCA und FSA in Bezug auf die Überprüfung von Dokumenten.
Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns alle notwendigen Dokumente so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir verlangen den Erhalt aller erforderlichen Dokumente, bevor wir Bargeldtransaktionen zu Ihren Gunsten vornehmen. Wenn Sie diese Dokumente nicht vor der Einzahlung vorgelegt haben, müssen sie so schnell wie möglich nach der Einzahlung nachgereicht werden.
Die Nichtbeibringung von Dokumenten ändert nichts an der Tatsache, dass das Konto eröffnet ist, sobald Geld auf Ihr Konto bei CoinMate Trade eingezahlt wurde.
Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, dass wir diese Dokumente anfordern, bevor wir weitere Aktivitäten auf Ihrem Konto zulassen, z. B. Einzahlungen oder Transaktionen. Bitte beachten Sie, dass Ihre ausstehenden Abhebungen storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben werden, wenn die erforderlichen Dokumente nicht bei uns eingehen. Wir werden Sie in einem solchen Fall über unser System benachrichtigen.
Wie kann ich Ihnen diese Dokumente zusenden?
Bitte scannen Sie Ihre Dokumente ein oder machen Sie ein qualitativ hochwertiges Foto mit einer Digitalkamera, speichern Sie die Bilder als jpegs, laden Sie die Dateien hoch und senden Sie sie uns per E-Mail an [email protected].
Wie kann ich sicher sein, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?
CoinMate Trade verfügt über eine hochkomplexe Sicherheitsinfrastruktur und betrachtet die Sicherheit der Dokumente als unsere oberste Priorität. Wir behandeln alle Dokumente, die wir erhalten, mit größtem Respekt und Vertraulichkeit. Alle Dateien, die wir erhalten, sind bei jedem Schritt des Überprüfungsprozesses mit der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe geschützt.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit, die uns dabei hilft, CoinMate Trade zu einem sichereren Ort für den Handel zu machen.
